涪陵區(qū)公安局日前透露，該局搗毀一個(gè)以吳某為首專(zhuān)為境外詐騙組織洗錢(qián)的特大犯罪團(tuán)伙。警方移送起訴犯罪嫌疑人30人，端掉水房窩點(diǎn)5個(gè)，斬?cái)嘁粭l電信詐騙跨境犯罪資金通道。 

市民被騙牽出部督案件

2020年9月，涪陵市民李先生被一名自稱(chēng)為中國(guó)民生銀行工作人員的男子以辦理貸款需要做流水為由詐騙人民幣5088元。涪陵區(qū)公安局便衣偵查支隊(duì)民警在對(duì)全區(qū)電信詐騙發(fā)案梳理研判中，發(fā)現(xiàn)這起網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙案具備進(jìn)一步偵辦的條件。民警隨即展開(kāi)調(diào)查，并于10月中旬在浙江溫州抓獲涉案嫌疑人5名。

隨著偵查工作的不斷深入，一個(gè)涉及多地區(qū)、多窩點(diǎn)、層級(jí)復(fù)雜、涉案人員眾多的洗錢(qián)團(tuán)伙浮出水面。該團(tuán)伙為境外網(wǎng)絡(luò)貸款、殺豬盤(pán)、網(wǎng)絡(luò)刷單等多種詐騙類(lèi)型多個(gè)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢(qián)轉(zhuǎn)賬，受害人遍布全國(guó)20余個(gè)省市，涉案金額高達(dá)1300余萬(wàn)元，警方串并案件200余起，明確開(kāi)卡賣(mài)卡人員100余人。該案隨即被公安部列為掛牌督辦案件。

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙  30多名嫌疑人落網(wǎng)

隨著大量證據(jù)的進(jìn)一步掌握，民警逐步查明了該犯罪集團(tuán)的團(tuán)伙架構(gòu)、窩點(diǎn)分布、資金流向和人員情況，發(fā)現(xiàn)了藏匿于浙江溫州骨干嫌疑人的真實(shí)身份。隨后，辦案民警10余次前往浙江、江西、廣西等地，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢鸩竭m時(shí)梯次收網(wǎng)，先后抓獲犯罪嫌疑人30余人。

經(jīng)查，2020年9月初，犯罪嫌疑人吳某邀約王某、許某組織人員為境外詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)，由吳某負(fù)責(zé)聯(lián)系緬北上家，王某、許某負(fù)責(zé)在浙江溫州瑞安建立專(zhuān)業(yè)“水房”（把贓款進(jìn)行逐級(jí)拆分，負(fù)責(zé)拆分贓款的場(chǎng)所被稱(chēng)為“水房”），召集祁某、鄒某等人為骨干成員，采取在賓館內(nèi)固定開(kāi)房，招募大量“卡娃”進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并通過(guò)層層轉(zhuǎn)移洗白后轉(zhuǎn)至幕后金主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年9月10日至29日期間，該團(tuán)伙累計(jì)轉(zhuǎn)移贓款1385.57萬(wàn)元。

今年2月18日，該案30名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞違法犯罪所得罪被涪陵警方依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。4月6日，該案在涪陵區(qū)人民法院開(kāi)庭審理。